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河南濮阳金店识破198万元异常购金，牵出跨省电诈洗钱案

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01-30 12:00

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#小鲁说事# 【#银行取钱不再一刀切##反洗钱不是防老百姓#】中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会昨天（28日）联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，这份新规的核心就一句话：该严则严、当放则放。什么意思？简单说，就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。央视网的微博视频

#200多克黄金不当面接收快递小哥报警# 2025年，那会金价应该还没现在这么贵。新乡快递员在派送标注“贵重物品”的包裹时，凭借职业敏感识破一起涉案超10万元的电信诈骗案。由于该包裹内含200多克黄金，收件人却频频规避当面签收，以“不在本地”为由要求放入快递柜，后又试图委托跑腿代收，甚至以投诉相威胁。快递员察觉其外地口音与反常操作的矛盾，坚守行业规范果断报警，成功拦截诈骗。警方调查证实，收件人系电信诈骗团伙成员，寄件人是北京受害者。该受害者遭遇“公检法”冒充诈骗，被谎称“银行卡涉案需缴保证金”，诱骗购买黄金邮寄至指定地址。诈骗分子企图通过非当面签收截获黄金，规避资金监管，此类“黄金转移”已成为新型洗钱套路，在全国多地频发——长沙女子被诱骗将黄金藏入快递盒，湖北刘女士则把282克黄金藏进黄豆酱邮寄，受害者多被深度操控，甚至抵触民警劝阻。事件曝光后，网民盛赞该快递员为“反诈民间先锋”，其职业素养被评价为“比黄金更珍贵”，相关讨论推动了贵重物品寄递规范的完善。当前，一线从业者已成为反诈关键防线：快递行业将拒收验视、隐蔽交接等异常行为纳入识别清单，南京、上海等地快递员曾成功拦截藏匿于破旧衣物、饼干盒中的黄金包裹；金店也开展专项培训，重点识别“不挑款式、频繁看手机”的异常购金者，濮阳金店便通过此方法识破700万元购金洗钱陷阱。民间力量与警方联动，正持续压缩电信诈骗的生存空间。 200多克黄金不当面接收快递小哥报警

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1. #小鲁说事# 【#银行取钱不再一刀切##反洗钱不是防老百姓#】中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会昨天（28日）联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，这份新规的核心就一句话：该严则严、当放则放。什么意思？简单说，就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。央视网的微博视频

2. #200多克黄金不当面接收快递小哥报警# 2025年，那会金价应该还没现在这么贵。新乡快递员在派送标注“贵重物品”的包裹时，凭借职业敏感识破一起涉案超10万元的电信诈骗案。由于该包裹内含200多克黄金，收件人却频频规避当面签收，以“不在本地”为由要求放入快递柜，后又试图委托跑腿代收，甚至以投诉相威胁。快递员察觉其外地口音与反常操作的矛盾，坚守行业规范果断报警，成功拦截诈骗。警方调查证实，收件人系电信诈骗团伙成员，寄件人是北京受害者。该受害者遭遇“公检法”冒充诈骗，被谎称“银行卡涉案需缴保证金”，诱骗购买黄金邮寄至指定地址。诈骗分子企图通过非当面签收截获黄金，规避资金监管，此类“黄金转移”已成为新型洗钱套路，在全国多地频发——长沙女子被诱骗将黄金藏入快递盒，湖北刘女士则把282克黄金藏进黄豆酱邮寄，受害者多被深度操控，甚至抵触民警劝阻。事件曝光后，网民盛赞该快递员为“反诈民间先锋”，其职业素养被评价为“比黄金更珍贵”，相关讨论推动了贵重物品寄递规范的完善。当前，一线从业者已成为反诈关键防线：快递行业将拒收验视、隐蔽交接等异常行为纳入识别清单，南京、上海等地快递员曾成功拦截藏匿于破旧衣物、饼干盒中的黄金包裹；金店也开展专项培训，重点识别“不挑款式、频繁看手机”的异常购金者，濮阳金店便通过此方法识破700万元购金洗钱陷阱。民间力量与警方联动，正持续压缩电信诈骗的生存空间。 200多克黄金不当面接收快递小哥报警

3. 【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，在风险防控与公民权益保护之间找到平衡点，让反诈工作既有力又精准。（总台央视记者张李彬信宇陈风辛）央视新闻的微博视频

4. 【国安部提醒：#加密通信软件成境外间谍新掩护#】#国安部披露加密通信软件潜藏风险#一些通用加密通信软件在为信息提供保护的同时，也为境外间谍不法活动提供了新的掩护。其风险如暗流涌动，需高度警惕。——间谍活动的“暗线通道”。工作发现，一些境外间谍情报机关将通用加密通信软件打造为策反渗透的“暗线通道”。他们利用加密软件的隐蔽性，传播极端思想和虚假信息、组织非法活动、拉拢腐蚀境内人员、窃取国家秘密，妄图危害我国家安全。——无意泄密的“隐蔽温床”。个别通用加密通信软件的用户安全意识薄弱，迷信加密通话即“绝对安全”，在沟通中“随口说、随手传”高度涉密敏感内容。然而，原数据（如通话对象、时长、频率等）往往难以完全隐匿，使得泄密风险在看似安全的“隐蔽外衣”下悄然滋生。——违法活动的“隐身斗篷”。个别不法分子利用加密通话软件的隐匿特性，将其作为非法资金转移的“隐身斗篷”，试图逃避金融监管，为洗钱、非法交易提供便利。更有甚者，将加密通信作为传递涉密情报、交易国家秘密的渠道，将国家核心利益当作“商品”进行买卖，对我国家安全造成严重危害。广大公民如发现任何危害国家安全和利益的行为或线索，可通过12339国家安全机关举报受理电话、网络举报平台（www.12339.gov.cn)、国家安全部微信公众号举报受理渠道或直接向当地国家安全机关进行举报。（国家安全部）别让加密通信成为安全幻觉

5. 神色慌张，花18万多买金条？北京一金店员工果断报警！

6. 央视起底缅北果敢魏家犯罪集团，罕见披露专案更多细节 #缅北不是天堂 #反诈 #真相

7. 【反诈短片《无处遁形》（黄金篇）】#刑侦利剑守护平安#全民反诈在行动#反诈是门必修课公安部刑侦局的微博视频

8. #小鲁说事# 【#离异男子网络相亲1个月被骗五百万#？】#骗子开始用小麦洗钱#从一次网络相亲，到被骗走五百万元，这中间竟然只有短短一个月的时间。这是不久前安徽合肥警方破获的一起案件。今年6月12日，安徽省合肥市公安局新站分局接到报案。被害人陈先生告诉民警，自己投资黄金的大笔资金无法取出，怀疑遇到了电信网络诈骗。陈先生告诉警方，这五百万元是他在短短一个月的时间里投入的。这些钱不仅有他自己的积蓄，还有很多是向亲朋好友借的。那么陈先生为什么这么轻易就上当了呢？央视网的微博视频

9. 【#女子帮网恋男友买20万元黄金#】近日，一女子在江苏扬州江都城区金店购买价值数十万元的黄金饰品，行为引起店员警觉，遂报警。经调查，女子购买黄金实为网恋男友诈骗所得，意图掩饰犯罪所得。民警追回赃款并依法采取措施。警方揭露一起网络诈骗案件，诈骗分子利用虚假身份引导受害者进行大额转账，后转投黄金市场企图洗钱。案件中，一名女子在得知转账资金实为电诈赃款后，主动交出未转移的黄金。目前，赃款已返还给原受害者，涉案女子因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被采取强制措施。警方提醒，网上大额转账渠道虽已加强监管，但诈骗分子转向黄金买卖进行洗钱，市民应提高警惕，避免盲目信任网络恋情。北京时间的微博视频

10. 谨防电信诈骗，拒做电诈工具人#每天学一点反诈知识# @西安高新公安西安西安公安的微博视频

11. 【警惕！让你网约车送黄金的，百分百是陷阱！】法姐讲法在电诈案件中，诈骗分子通常以“投资理财”等各种理由诱导受害人取现、购买黄金或其他易变现的物品，通过跑腿、网约车、快递送给指定的陌生人，以逃避资金监管和侦查打击。安哥提示：凡是这么做的，都是诈骗洗钱手法！#遭遇诈骗果断报警# 中国长安网的微博视频

12. #小鲁说事# 【#妻子哭劝涉诈丈夫回国自首#】#民警跨境追踪侦破电诈洗钱黑产链#警方继续侦查后发现，这条由黑龙江七台河蔓延开来的资金转移路线，最终直指境外缅甸勐拉。警方调查显示，一名到案的虚拟币商人李某和身处境外的丈夫胡某相互勾连，转移资金。为了劝丈夫早日回国自首，李某录制了一段视频。最终，胡某选择回国自首。截至目前，警方共抓获20余名涉嫌参与电诈犯罪人员，追回被害人资金197.54万元。 CCTV法治在线的微博视频

13. 神色慌张，花18万多买金条？北京一金店员工果断报警！

14. 【#缅北果敢魏家和刘家犯罪集团专案侦破#】#缅北魏家刘家犯罪集团主要犯罪事实# 2023年8月，公安部部署福建泉州、龙岩公安机关分别对缅北果敢魏家、刘家犯罪集团开展专案侦办。2023年10月1日，在公安部统一指挥下，我公安机关在云南边境抓获魏家犯罪集团魏青涛、刘家犯罪集团刘正琦等9名重要犯罪嫌疑人。同年12月，在掌握魏家、刘家犯罪集团大量违法犯罪事实和证据的基础上，公安机关依法对魏怀仁、刘正祥等人公开悬赏通缉。2024年1月30日，依托中缅执法安全合作机制，缅甸警方将前期已抓获的魏怀仁、刘正祥、刘正茂等重要犯罪嫌疑人移交我方。为全面查清魏家、刘家犯罪集团涉我违法犯罪情况，在中缅执法安全合作机制框架下，我公安机关派出专案组冒着缅北战事风险4次出境，联合缅执法部门开展了大量艰苦细致的工作，查获受害人尸骨、作案工具和大量关键物证书证。福建泉州、龙岩公安机关共抽调上千名精干警力日夜奋战，先后奔赴全国28个省份对上万名电诈受害人逐一调查取证，全面收集固定证据，不断完善证据链条，查清了两个犯罪集团的主要违法犯罪事实。缅北果敢魏家犯罪集团案2009年以来，以魏怀仁、魏青涛为首的缅北果敢魏家犯罪集团，利用其家族在缅甸果敢自治区政治、军事、经济等领域的影响力，先后开发建设亨利、威胜等31个电诈园区，招揽、吸引电信网络诈骗“金主”入驻，收取场地租金、安保费、人头费、抽成分红等费用，并实施电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。在园区内经营新锦江赌场、星际娱乐会所、锦海国际KTV等娱乐场所，大肆发展黄、赌、毒产业，攫取巨额犯罪利益。同时，魏家犯罪集团长期以诈养兵、以兵护诈，对赌诈园区实施武装管控保护，放任“金主”暴力管控、虐待、殴打甚至杀害犯罪团伙中不服从管理、不能完成诈骗业绩的底层电诈人员。公安机关现已查明，以魏怀仁、魏青涛等为首要分子的缅北果敢魏家犯罪集团涉嫌诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁、组织卖淫、贩卖毒品、容留他人吸毒以及组织他人偷越国（边）境等多项罪名，致我国公民8人死亡，涉诈资金超50亿元，涉赌资金超90亿元，组织卖淫非法获利超1900万元。缅北果敢刘家犯罪集团案2018年以来，以刘正祥、刘正琦为首的缅北果敢刘家犯罪集团，依托刘正祥创立的“福利来集团”在果敢开发建设凯旋大楼、玫瑰庄园等28个电诈园区，以入股、合作、提供犯罪场所和网络支持等方式吸引电信网络诈骗“金主”入驻，通过派驻武装力量进行武装震慑和暴力管控，伙同电诈园区“金主”共同实施电信网络诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动。同时，刘家犯罪集团还经营果博东方、华纳国际、百乐门等赌场和色情娱乐场所，发展黄、赌、毒产业，组织、招揽、诱骗人员偷渡出境，参与开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。公安机关现已查明，以刘正祥、刘正琦等为首要分子的缅北果敢刘家犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品以及组织他人偷越国（边）境等多项罪名，涉诈资金超26亿元，涉赌资金超80亿元，裸聊敲诈金额1700余万元，组织卖淫非法所得1600余万元。人民日报的微博视频

15. 【#男子网恋1个月被骗500万#】#骗子用小麦洗钱百万被抓# 一次网络相亲后，安徽合肥的陈先生与“林女士”网恋了。在诈骗团伙的精心设计下，陈先生放松警惕，“林女士”开始实施骗术，声称可以通过投资黄金赚钱，诱导其下载虚假投资软件。短短一个月，陈先生就投入了500万，发现无法取出后报警求助……警察在追查被骗钱款去向时，发现诈骗团伙利用小麦转手交易的方法洗钱，从而躲避银行监管。出售小麦时，诈骗团伙通过降低价格的方式，要求购买者用现金支付，再兑换成虚拟货币，将钱转移至境外。目前，已有15名嫌犯落网，帮陈先生追回151万。（央视新闻）央视新闻的微博视频

16. kk电诈园区几乎被夷为平地！ #电诈 #反诈 #真相

17. 6分钟讲明白什么是洗钱优佳80的微博视频

18. 【最新@财新周刊｜货拉拉司机屡为电诈运钞平台责任何在？】最新财新周刊｜货拉拉司机屡为电诈运钞平台责任何在？在网页浏览器中用“现金或黄金+货运”等关键词检索，会呈现多渠道发布的防诈预警信息：“货拉拉竟成‘运钞车’”“网约车变‘运钞车’”“诱导受害人雇网约车送现金”等，纷纷提示这是一种需要警醒公众的新型诈骗或洗钱手段。电信诈骗手段经多年演变，此前一般通过刷单返现、投资理财等“剧本”引诱受害者上钩，而后续关键一环是如何突破严格的金融监管体系“变现、套现”。各类互联网货运平台正在被诈骗分子所利用，成为洗钱、诈骗的新通道。2024年11月，多地公安局发布反诈公开信，内容均围绕“线上诈骗+线下取现”作案模式，指出网络电信诈骗团伙以刷单返现、投资理财等理由，诱导受害人提取现金或购买实物黄金，随后借助网约车、顺风车、跑腿等方式，将所骗财物运往指定地点或交给特定人员，以不见面、不现身的隐匿方式，最终将现金或黄金等物资骗走。诸多案例显示，客货运网约车行业、快递行业均有牵涉“线上诈骗+线下取现”诈骗形式，包括货拉拉、滴滴等头部平台。此前，公安部门已约谈相关平台。

19. 【跑腿代购黄金竟是电诈洗钱？】小毛为了赚外快，加了不少兼职招工的微信群。这一日，他被一则“高报酬跑腿代购黄金”的消息所吸引。他立刻添加对方为好友，表示自己有意愿参加。结果他不但没有赚到钱，还…… 法姐讲法 #遭遇诈骗果断报警# via：中国长安网

20. 【#求职遇刷单骗局牵出涉183人案中案#】#骗走女子上百万转入70余公司洗钱#刚刚发送了求职简历，就有“高薪邀约”，并主动送上兼职报酬，这究竟是幸运降临还是陷阱开场？前段时间，求职者小龚就遇上了这样一幕，正当他准备迎接新工作的时候，一场精心设计的“刷单”骗局也正悄然来临。而在这场刷单骗局的背后隐藏着一套复杂的 “洗钱” 链条。（央视网）央视网的微博视频

21. 反诈担当显初心政企联动护民生 | 桂林微笑堂成功拦截280g黄金诈骗获警方锦旗奖金表彰

22. 【张捷财经】黄金税收新政策（下）控制黄金走私、洗钱潜规则与实物挤兑风险#热点观点# #张捷财经# #两部门明确黄金有关税收政策# 黄金收税与国家控制交易渠道相关，此前改革强调增值税零税率仅限特定渠道，其他渠道不适用，除反避税和国家掌控，还因黄金洗钱风险，年初多地金匠卡被封，与电诈分子交易致赃款难追。中国曾 “藏金于民”，天贵所、广贵所等与上海金交所不同，存在黄金真伪、合规等问题，还出现黄金走私，如日本查获从中国走私的黄金，利润高。如今银行纸黄金不让提实物，除税收，也为防挤兑。政策出台恰逢中美缓和、金价下跌引猜测，短期利空黄金，长期仍强势，国家将加强监管防风险，个人投资需选正规渠道。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

23. 【300万元黄金已备好！警方上演硬核反诈“截胡”】近日，浙江乐清，王女士在网络平台结识了一名“投资专家”，对方引导她用黄金抵扣提现手续费，双方甚至已约好交货地点，准备将近300万元的黄金交给“平台指定骑手”。警方接到紧急预警指令后立即奔赴现场拦截，但王女士对“投资”深信不疑，在民警苦口婆心地劝阻下，王女士终于醒悟。民警根据王女士提供的线索，果断出击，将嫌疑“骑手”抓获。目前，案件正在进一步办理中。（公安部新闻传媒中国普法）更多热点请看→法姐讲法 #道路千万条守法第一条# 【法治热点早知道】300万元黄金已备好！警方上演硬核反诈“截胡”

24. #小鲁提醒# 【开学季 #一些骗子将黑手伸向了学生#】#民警提示海外留学生防骗要点#近日，浦发银行南京分行的工作人员在对大额黄金交易进行审核时发现，一个账户连续两天的两笔交易存在异常，两笔交易所用的银行卡此前长时间未启用，而且，交易的金额刻意凑满当日的交易上限，账户的所有人还联系不上，银行工作人员立即启动反诈应急预案，一边联系黄金供应商，暂时叫停发货，同时对接公安机关，提交异常证据，协助警方快速立案。随后，南京警方联动异地警方，结合汇款信息，确定了钱款来源，正是一位在澳大利亚留学的中国学生潘某。江苏南京玄武公安分局反诈骗和新型犯罪大队民警杨洋：“针对海外留学生的这类冒充公检法的诈骗，主要有几点可以提示的：①公检法等国家机关不会线上办案，不会直接从线上发送所谓的通缉令这些文书，收到这些文书肯定都是假的。②公检法等国家公安机关不存在所谓的安全账户，一旦让你转账给某个账户，那肯定是诈骗。” 央视网的微博视频

25. #警方通报钱志敏潜逃英国#【钱志敏英国认罪卷走百姓血汗钱的“币圈女王”终露原形】#知政观察团# 国内割韭菜，国外洗钱？她2017年携款潜逃英国，8万集资参与人的血汗钱被卷成“跨国资金流”。英国法庭上认的是洗钱罪，国内背的是非法集资案，两国法律对其双线围剿。友情警示：别信“跨境追索代理”，小心二次被骗！为什么她在英国被认定洗钱罪？因为欧美国家常把“巨额资金来源不明”直接定性为洗钱，比非法集资证据链更易锁定。这波操作相当于用英国法律斩断她的退路！#警sir说# 别以为逃到西方国家就能洗白，当你的消费水平远超合法收入，连超市监控都能成呈堂证供。这出“海外镀金梦”终究演绎成了“铁窗泪”。寻人总动员鸣井的微博视频

26. #美司法部没收电诈网络近13万枚比特币##近13万枚比特币被查获# 美司法部查获127271枚比特币，值150亿美元，系史上最大规模资产没收。赃款来自柬埔寨太子集团电诈，其设10个诈骗园区，靠“杀猪盘”敛财洗钱，所以说区块链可追溯性终成追凶利器，虚拟货币从不是犯罪“免罪符”~

27. 【反诈短片《无处遁形》（黄金篇）】法姐讲法 #遭遇诈骗果断报警# 公安部刑侦局的微博视频

28. #小鲁提醒# 【网恋需谨慎！#妈妈介绍的女友要3万元黄金送礼#】近日，江苏无锡，男子小李的母亲通过直播间为其介绍了一位“老乡”女友。对方自称证券公司分析师，以共同投资为名诱骗小李邮寄了价值3.4万元的黄金给“领导”送礼，并要求其购买黄金邮寄至河南，并承诺返还投资款。所幸警方及时拦截快递，保住了小李寄出的价值3.4万元的黄金。经警方核实，该女子身份和联系方式均属虚假，实为典型的“杀猪盘”骗局。荔枝新闻的微博视频

29. 央行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议，首次定调稳定币为非法金融！对此你怎么看？

30. 【#牢牢记住这两个反诈电话#，被骗的概率大大降低！】#96110和12381一定要接#96110：全国反诈预警专线当您接到96110电话的时候，说明您或者您的家人正在遭遇电信网络诈骗。12381：全国涉诈预警劝阻短信专用号码当您收到12381短信的时候，您一定要查看，这些内容一方面会对一些新型诈骗手段进行预警，另一方面也会提醒您正在遭遇的骗局。人民日报的微博视频

31. #女子在胖东来花100多万买金条#2026年初黄金涨势有多猛？伦敦金现冲破4888美元/盎司，沪金主力合约破1100元/克，开年不到一个月涨幅就逼近13%，地缘动荡、美联储降息预期让黄金成了硬通货。但大家扎堆胖东来，不只是追涨。普通金店工艺费动辄几十上百元，它却封顶25元，还砍掉中间商、透明公示克重与源头，这种“无套路”在乱象丛生的黄金市场里太稀缺。百万买金看似激进，实则是聪明选择：既蹭上了黄金避险增值的风口，又避开了传统金店的溢价陷阱。不过高位追涨仍需谨慎，黄金短期波动可能加大。但这场消费热潮也说明，当市场充满不确定性时，兼具保值属性与透明体验的产品，总能打动消费者。这既是黄金的价值回归，也是信任消费的胜利。 #秒懂热点就用智搜# http://t.cn/AXqw6kC1

32. 【#西安警方拦截52.8万元黄金#】近日，@西安公安灞桥分局反诈中心接到紧急预警：辖区居民王女士（化名）疑似正遭遇诈骗，且涉及金额巨大！情况紧急，反诈中心、洪庆派出所紧急出动，火速前往交易地点，将正准备收取黄金的“车手”现场抓获，当场查获价值52.8万元的500克金条！而此时，王女士还沉浸在骗子的谎言中，面对仍对骗子深信不疑的王女士，民警现场出示证据、解析骗术，一步步拆穿谎言。王女士终于醒悟，后怕不已——除了被拦截的黄金，她卡内还有70万元余额尚未被转走！这场与诈骗分子的时间赛跑，民警不仅截获了黄金，更守住了群众存款，挽回经济损失122.8万元！对话陕西的微博视频

33. 【“46万黄金大单！”#快递员一句话浦东民警识破洗钱套路#】2025年9月29日，轮休的浦东民警李渊从快递小哥处得知他需派送价值46万元黄金的订单，且收货地址为虚构快递柜。面对这一系列异常，民警李渊立即劝阻小哥暂停配送并上报分局反诈中心。期间，取货人催促送货，甚至要求将黄金随意放置路边，行为极为可疑。同时，反诈中心也锁定了发货人郑先生。属地经六团派出所民警上门了解郑先生系为办理贷款，按对方要求办卡并购买黄金寄送。警方判定此为典型“个人账户洗钱”骗局，诈骗分子利用其银行卡转移赃款并通过黄金变现。在得知自己差点沦为犯罪“工具人”后，郑先生惊出一身冷汗，表示不会再相信对方。目前，警方正在追溯相关线索，对案件展开进一步调查。案件正在进一步调查中。@上海电视台案件聚焦看看新闻Knews的微博视频

34. 【#假民警要验资真民警拦下500克金条#】#骗子收被骗女子500克金条时被当场抓获# 近日，@西安公安灞桥分局反诈中心接到紧急预警，辖区居民王女士疑似正遭遇大额电信诈骗，民警火速赶往交易地点处置。西安市公安局灞桥分局反诈中心民警当场抓获准备收取黄金的嫌疑人，共计500克金条。而此时，受害人王女士才恍然大悟，发现自己被骗了。原来，几天前，王女士接到自称“外地民警”的诈骗电话，对方谎称她的银行卡涉嫌洗钱，需配合“资金核查”。骗子诱导王女士下载屏幕共享软件监视其操作，还让她将全部积蓄转入指定银行卡，再购买黄金交给所谓的“工作人员”以“自证清白”。就在王女士即将交出黄金的瞬间，民警及时赶到阻止了骗局。#反诈第一线# http://t.cn/AXqx9dwA

35. 【电话办案、转账验资都是骗局警方拦截一起500克金条诈骗案】1月16日，@西安公安灞桥分局反诈中心接到紧急预警，辖区居民王女士疑似正遭遇大额电信诈骗，民警火速赶往交易地点处置。#反诈第一线# 西安市公安局灞桥分局反诈中心民警当场抓获准备收取黄金的嫌疑人，共计500克金条。而此时，受害人王女士才恍然大悟，发现自己被骗了。原来，几天前，王女士接到自称“外地民警”的诈骗电话，对方谎称她的银行卡涉嫌洗钱，需配合“资金核查”。骗子诱导王女士下载屏幕共享软件监视其操作，还让她将全部积蓄转入指定银行卡，再购买黄金交给所谓的“工作人员”以“自证清白”。就在王女士即将交出黄金的瞬间，民警及时赶到阻止了骗局。西安市公安局灞桥分局反诈中队中队长任少龙：提醒广大市民朋友，公检法机关工作人员不会通过电话或者网络办案，也不会要求转账进行验资核查。凡是要求下载陌生软件进行资金转账的都是诈骗，公众可及时拨打110或96110进行核实。

36. #小鲁提醒# 反诈短剧：《黄金迷雾》#警惕诈骗新手法##全民反诈在行动##你我同心反诈同行# 国家反诈中心的微博视频

37. #打金师傅提醒警惕高价回收陷阱#【#圈内人曝黄金回收陷阱30克项链变26克#】近日，山东青岛。记者探访线下黄金加工回收，一名资深打金师傅介绍，“现在普遍的坑是偷秤，在称重上给你做手脚。虚报高价，克扣重量，1条30克的项链，他们称完可能就26克，28克。” 有的小店黄金回收报价高于市场回收价，吸引一批卖金人，有的老年人不清楚老旧戒指、项链曾经的克重，对方称重计算时会做手脚。建议消费者可以提前称重，或者是多家称重，做好记录，避免少秤现象。还要小心“王水偷金”，将硝酸和盐酸配比在一块，把黄金腐蚀到液体里，然后再把里面里的金子提炼出来。“黄金加工过程中，如果对方真动手脚的话，行外人就算是在现场看着也发现不了，所以要去正规黄金加工店。”打金师傅提醒，一定要警惕价格陷阱，“高价回收”或许是吸引顾客的噱头，高于市场价的报价可能隐藏着克重减少、折旧费等套路。（半岛全媒体记者钟迎雪）@大众新闻-半岛都市报 #金价暴跌店员称跌幅首次见# 大众新闻-半岛都市报的微博视频

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74. 黄金“洗钱”黑幕揭！四被告人沦为电诈“帮。黄金“洗钱”黑幕揭！四被告人沦为电诈“帮凶”终获刑一、案件背景与核心事实案件类型：掩饰、隐瞒犯罪所得罪关联犯罪：上游电信网络诈骗作案手段：通过购买黄金套现、虚拟货币转移洗白赃款犯罪时间与地点：时间：2023年7月16日至7月31日地点：长春市、松原市、哈尔滨市、龙井市、二道白河镇等地涉案金额：交易总额：78.9万余元已查证涉诈资金：45.2万余元二、被告人分工与行为模式主犯（林某甲、林某乙、姜某）：林某甲：与上游诈骗人员沟通，接收“洗钱”指示约定洗钱金额、提供金店银行账户信息支付虚拟货币完成赃款转移林某乙、姜某：负责到金店挑选、购买黄金获取金店账户信息并提供给林某甲平分犯罪收益从犯（王某某）：角色：被林某乙招募为“买手” 行为：在指示下购买黄金，协助完成洗钱流程三、案件侦破与被告人归案情况抓获与自首：林某甲、王某某：2023年8月3日在长春市被公安机关抓获林某乙、姜某：当日主动投案自首退赃情况：四人分别退赃2000元至1万元不等四、法律分析：定罪量刑依据共同犯罪认定：四人构成共同犯罪，其中林某甲、林某乙、姜某为主犯，王某某为从犯主犯责任：法律依据：《刑法》第25条、第26条量刑原则：按参与或组织、指挥的全部犯罪处罚本案适用：林某甲等三人分工明确、平分收益，起主要作用从犯责任：法律依据：《刑法》第27条量刑原则：从轻、减轻或免除处罚本案适用：王某某起次要作用，依法从轻处罚量刑情节：自首：林某乙、姜某可从轻处罚（《刑法》第67条）坦白：林某甲、王某某可从轻处罚认罪认罚：四人可从宽处理（《刑事诉讼法》第15条）违法所得处理：法律依据：《刑法》第64条处理原则：没收违法所得及犯罪工具五、法院判决结果主犯判决：林某甲、林某乙：有期徒刑二年，并处罚金2万元从犯判决：姜某：有期徒刑一年，并处罚金1万元王某某：有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元二审结果：林某甲、姜某上诉被驳回，维持原判六、案件警示与法官提醒犯罪手段隐蔽性增强：掩饰、隐瞒犯罪所得罪作案方式多样化（如黄金、奢侈品、“现金花束”等）法律风险警示：切莫沦为“白手套”：协助洗钱可能构成共犯，面临刑事处罚 “帮信”即“帮罪”：提供账户、转移资金等行为均可能触法防范建议：增强法律意识，拒绝参与可疑资金交易发现异常及时报警，避免成为犯罪链条一环七、社会意义与延伸思考打击电诈下游犯罪的重要性：洗钱行为助长电信诈骗猖獗，需切断资金链虚拟货币监管漏洞：非法平台成为赃款转移工具，需加强技术监管公众教育必要性：提高对新型犯罪手段的识别能力，筑牢反诈防线 #律师 #法律咨询 #北京律师 #洗钱 #掩隐

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92. 全民防诈守护平安。紧急预警#重要事情说三遍 #重要通知 #同城热点 #维护权益商州反诈发现我区一名群众正遭受电信网络诈骗，受害人拟于明天(10月10日)向诈骗分子交付价值八万余元的黄金，犯罪分子采取"线上诱导+线下取现"复合手段，可能通过货拉拉、网约车、出租车运输黄金包裹，或安排人员上门取件，甚至在电商平台购买黄金通过快递转移资金。请扩散周知，重点排查大额现金支取、贵金属异常交易、网约车代送包裹等可疑情况。若黄金已打包待运、可疑人员预约取现或异常黄金寄递，请立即暂缓交易并拨打反诈专线09142387066举报;如资金已转移，请即刻拨打110报警并保留证据。全民反诈，守护平安!

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