充个话费竟成了洗钱帮凶

最近听说了没，那种便宜充话费的服务，搞不好会惹上官司呢。你可能会想，便宜充个话费还能犯罪？但这是真的，我就亲眼见过。

有这么个案子，一个开超市的老板，因为涉嫌经济犯罪被抓了。原来，他在一个没名气的网站上，用超低的价格买了一堆话费充值卡和视频会员卡。最开始，他还只是送给亲戚朋友，后来就开始在店里卖这些卡。

结果呢，他不知不觉就成了洗钱的帮凶。那些不法分子就是利用这种平台，把不干净的钱通过充值话费的方式，分散成好多小额交易，洗成了看似合法的资金。

你瞧，咱们平时觉得再普通不过的充值，比如充个游戏点卡、加油卡，或者是买各种礼品卡，都有可能是洗钱的一环。他们就是利用大家爱占小便宜的心理，还有对正规渠道的信任，把黑钱洗成合法的消费。

什么是“慢充话费”

近段时间，网上出现一种“话费慢充”的业务，优惠力度还不小比如“只需420元就能充值500元话费、到账时间不超72小时”和自己充值的区别就是耗时比较久，一般是24-72小时之内到账；

诈骗赃款“洗白”大揭秘

1.下单后为何需要24-72小时到账呢

是给另一边的同伙留时间诈骗他人使受骗人给你的手机号码充话费；

2.洗钱流程到底怎么完成的

诈骗分子在别处对其他人通过各类套路进行诈骗要求被骗者向指定账户充话费，注意看到这里

“洗钱”流程已浮现骗子在境内外骗来的黑钱

一边由被骗人对手机号码进行话费充值，另一边由花钱慢充话费的用户在平台进行下单，这笔诈骗来的钱就“名正言顺”的流入骗子口袋！

后续被骗者反应过来被骗后，将手机号的使用者

作为诈骗分子同伙报送帽子叔叔的机关，帽子叔叔会将这些号码全部立案并通知运营商关停

很多人可能看不出这里面的猫腻，但经济犯罪就是这么隐蔽。如果你也遇到类似的情况，或者有什么不明白的，欢迎来找我聊聊。