1. 【九旬老人险中招联动机制再显效】#反诈第一线# 12月11日，一名年过九旬的老人因接到“儿子单位”来电，称其子突发疾病需手术费，慌张前往银行取款。银行工作人员敏锐察觉异常，迅速联动@西安公安新成分局长乐中路派出所。民警第一时间到场，经核查，确认老人的儿子当前十分健康，明确了这又是一起精心设计的骗局，再次守护了老人的财产安全。#守护平安2025# 短短4天成功拦截3起案件，背后是“公安牵头、金融守阵、社区助攻”反诈联动机制的实战检验。公安新城分局通过常态化的培训与预警，与辖区金融企业、社区共同编织了一张识别快、预警早、拦截准的防护网。下一步，新城分局将继续深化多部门协同，通过更具针对性、场景化的宣传，全力筑牢财产安全防线。警方再次提醒：凡接到陌生电话声称亲属发生意外要求转账汇款的，务必保持冷静，通过原有联系方式或当面核实，切勿轻易向陌生账户转账或进行现金交付。

2. 手机微信转账错了如何撤回？记住这几招轻松解决！

3. 攻略｜用卡安全战，省心省风险，首月 0 元可领！

4. #小鲁提醒# 《无论话术怎么变不能转账最关键》屏幕前的各位，骗子套路千万条，不转账、多核实才是防骗硬道理，钱在自己手里才最安全！#你我同心反诈同行##警惕诈骗新手法##全民反诈在行动# 国家反诈中心的微博视频

5. 银行问你为什么取钱？记住这3句“万能话术”，让柜员乖乖办业务

6. 【#微信转账记得加一个动作##带公章的微信转账电子凭证才有效#】平时用微信转账，尤其是借钱、大额转账的小伙伴，要注意了，以往很多人都会在转完钱之后截图，但万一聊天记录删除了，想要用截图来证明是非常困难的。其实，微信里藏着一个自带的“安全工具”。首先，转账的时候一定要添加“转账说明”，等对方收款后，在账单界面中，点击你支出的那笔转账记录，就会在左下角看见“申请转账电子凭证”，把这张带公章的电子凭证保存好才有法律效力。 http://t.cn/A6sB2doA

7. 澳洲女子转账5000澳元, 全家账户竟被银行冻结! 网友: 这不是防诈是添乱

8. 【央视曝光天价工程投资骗局 12亿元假存款差点骗走750万元真钱】伪造12亿银行存款证明，许诺上亿工程量，看似天上掉下来的“馅饼”，实则是骗子精心设计的骗局。近日，警方及时劝阻一起针对老年人的“天价工程”投资理财诈骗。2025年5月，从事建筑行业的老陈结识一名自称是海口市某工程项目副组长的男子，该男子向他出示了一张显示某工程项目的“12亿存款”证明。该男子向老陈许诺只要投资2000万元即可获得该工程“一亿方的工程量”。在高额回报的诱惑下，老陈信以为真，先办理了1000余万元的贷款，随后到银行网点准备先转账250万元，并计划当日下午再汇款500万元。银行工作人员认为该笔大额转账，疑似存在遭遇电信网络诈骗风险，当即报案。经查证，对方提供的银行流水系伪造，出示的银行账户实际并无12亿元。民警和银行工作人员耐心地向老陈剖析骗局疑点，在其家属的共同劝阻下，老陈逐渐醒悟，彻底打消了汇款念头，并当场撕掉了汇款单，成功止损750万元。法姐讲法 #道路千万条守法第一条#央视财经的微博视频

9. 【转发提醒！#3种演唱会代买门票骗局别上当#】#共享屏幕等于共享钱包# 公安部刑侦局日前发布提示，总结了涉演唱会“代买门票”诈骗的几种不同套路↓↓第一种，营造票务紧张的氛围，号称“先到先得”，诱惑直接转账第二种，转账后谎称未按要求备注个人信息导致出票失败，需重新再付款一次，随后再以退还之前的款项为名添加对方的社交软件账号进行办理，最后以银行流水不足、征信有问题等莫须有的理由要求向指定的账户转账第三种，自行开发票务平台以假乱真，付款后会以付款错误为由，称导致资金冻结，需要再进行所谓的“解冻”操作，实则诱导大额转账，开启共享屏幕，共享屏幕就等于共享钱包，密码、验证码都能共享，资金就很可能被盗刷（央视网）人民日报的微博视频

10. 工行2.5亿存款失踪案开庭审理，如何界定银行责任边界？

11. #律师谈240万误转至被执行人账户#宁波李女士误将240万元转账至一名被执行人的账户，因对方账户已被法院冻结且存在在先查封，导致款项无法追回，其中约87.4万元已被划扣用于清偿他人债务。尽管法院判决收款人构成不当得利，应返还全部款项，但由于“货币占有即所有”原则，资金一旦进入他人账户即视为其财产，李女士仅能作为普通债权人主张权利，难以对抗已先行冻结的优先债权。律师指出，此类案件维权关键在于“资金是否特定化”。若误转款项能被识别为独立、未混同的资金（如专用账户、加备注或未被实际支配），可能依据最高法相关判例排除执行。但本案中资金已与被执行人财产混同，且账户被多家法院轮候查封，执行异议之诉胜诉难度较大。专家提醒：大额转账务必核对全名、账号、开户行三要素，避免依赖自动填充功能；建议使用24小时延时到账，为纠错留出时间窗口。一旦转错，应立即联系银行止付、报警并申请诉前财产保全，同步提起不当得利诉讼。当前制度下，案外人缺乏快速救济通道，亟需建立误转资金的权属甄别与执行阻断机制，以平衡执行效率与实质公平。

12. 【真假公安？#真民警隔空怒怼假公安守住110万元#】近日，湖北黄冈。罗田县一派出所接到银行预警，称一名女士疑似遭遇电信诈骗。对方冒充公安人员，声称该女士涉嫌一起违法犯罪活动，要求其转账进行资金核查。该女士在引导下已办理两次大额取现业务，欲转入骗子所谓的“安全账户”。民警到场后与骗子隔空对峙，当场揭穿骗局，成功保住群众110万元。@铁骥视频黄冈铁骥视频的微博视频

13. 【#男子取170万遭抢劫指责银行未施救#银行回应大额取现是否需护送：无统一规定】去年7月2日，倪先生在河南郑州中国农业银行中牟白沙支行取170万元现金后，在银行门口遭歹徒王某某持自制枪支抢劫。两人缠斗近20分钟，最终歹徒骑摩托车逃离，倪先生虽保住现金但面部重伤，左眼失明。#男子取170万遭抢事发地距银行25米#路人见状帮忙报警并呼叫救护车，王某某当日被抓获，今年2月因抢劫罪被判死缓，倪先生提出的38万元民事赔偿仅获判7.3万余元。据悉，歹徒王某某因生意失败和期货亏损，提前数日在该银行蹲点，专盯大额取款客户。倪先生认为，其提前预约大额取款，银行应保障其上车落锁前的安全，而工作人员和保安的“冷眼旁观”存在明显失职。针对大额取现安保问题，农行客服称总行无明确指引，需结合网点实际情况；多家银行也表示无统一规定，部分网点仅在客户主动要求时，由保安短途护送。业内人士透露，仅少数私人银行业务对高净值客户有大额取现安保规定，但落实情况不一。扬子晚报的微博视频

14. #女子要取走390万现金柜员报警#银行柜员敏锐识破异常取款，警方及时介入劝阻，成功拦截390万诈骗陷阱！事件凸显金融机构反诈“防火墙”的重要性，也警示公众“稳赚不赔”必是骗局。事件关键点：诈骗套路：骗子冒充“远房表哥”，以“内部消息”“稳赚不赔”诱导转账，并要求保密，切断受害人求助渠道。银行警觉：柜员发现客户言辞闪烁、用途矛盾（先称“打新股”后改“买房”），立即启动反诈预案并报警。警方破局：民警通过真实案例劝导，打破受害人心理防线，使其醒悟。制度保障：大额取现需预约、说明用途等规定，成为拦截诈骗的关键防线。教训：遇“熟人”投资邀约，务必核实身份、查验合同；金融机构“多问一句”，可能挽救一个家庭！

15. 【武汉大学性骚扰事件】理性分析各方责任

16. 北京一女子的银行卡突然收到28万巨款，对方打来电话说转错了，女子想要退款，银行却表示退不了！“叮”，张女士的手机突然收到一条信息，她的银行账户收到了28万的巨款，天上突然掉下馅饼？张女士很是惊讶！随后，一个陌生电话打过来，对方自称姓谢，是某公司的财务，说有一笔钱不小心转错了，希望张女士能退回来。既然是对方转错了，没理由霸占别人的钱款，张女士马上联系银行把28万转出去。却没料到，银行表示退不了，因为钱是对方根据账户姓名打到张女士的账户上的，他们没有权利退回，建议张女士报案。于是，张女士按银行的要求选择了报案，警员叮嘱张女士，千万不要相信这个，这是电话诈骗，钱24小时会自动退回的。警员怀疑对方在转账时，选择延迟了24小时到账，如果张女士不谨慎，选择了转账，对方就会到银行撤销。另一种可能就是对方利用客户的个人信息进行货款，贷完款后转给客户的账号上，说是转错了，要求归还钱款，如果客户不注意，钱汇给对方后，贷款还是由客户自己偿还。不料，到了第二天下午，也就是24小时后，钱居然还在张女士的账户上，张女士想要转给对方，却发现谢某曾说是公司的钱，打款的却是个人账户，张女士怀疑对方涉及洗钱。就在这时候，谢某打来电话说张女士涉及侵占罪之类的话，挂断电话后又发短信说私了，给张女士点钱。张女士十分气愤，被对方的态度气到了，她曾在银行工作五年，知道转账大额钱款时，银行会反复提示确认，收款人的姓名和账号，还要人脸识别才能转账，对方怎么可能转错？就在张女士不知如何处理这件事时，对方发来短信说，已经向法院提起诉讼，到时记得接听电话。律师表示，张女士的行为不涉及侵占罪，如果张女士不归还钱款，对方到法院提起诉讼，张女士一定会败诉，还会支付相应的诉讼费、对方的律师费，如果没有什么问题，张女士应尽快退还钱款给对方。

17. #豫法关注##老太手机被远程操控险被骗15万#【3年大额存单差1个月到期，八旬老太执意定转活|反诈•破局】#老太执意将15万定期转活期柜员警觉#今年8月18日下午，在河南省新乡市的中原银行新乡金利支行营业厅，柜员夏明军接待了一位84岁老太太。老人要把15万定期存款转活期，再转到自己名下其他银行卡上，夏明军看到三年定期差一个月就到期了，就劝老人再等一等，否则利息要损失好几千元，但是老人执意要办理。就在此时，夏明军注意到，老人的手机好像不受控制，不仅自动接通电话，还在不断切换屏幕.....大象新闻的微博视频

18. 【#女子要取走390万现金柜员报警#，道出实情后发现可能遇到了诈骗分子】据环球网报道，近日，开福公安分局湘雅路派出所接到辖区银行报警称，王女士要取现390万元，却说不清转账用途。尽管银行工作人员极力劝说，但王女士仍坚持要转账，银行只好报警求助。民警王燎原迅速赶到银行进行劝说，王女士却打起了马虎眼，一会儿说转账是为了申购新股，一会儿又说是为了买房，但提供不了购房合同。在民警劝说下，王女士道出了实情。前不久，一个自称是王女士远方表哥的男子打来电话说最近赚了大钱，还称自己有内部的秘密消息，保证稳赚不赔。由于是亲戚关系，王女士放松了警惕，想抓住这个千载难逢的赚钱机会，于是她便来到银行想先转账390万元。对方声称这属商业秘密，所以王女士一直没说。民警意识到王女士极大可能遇上了诈骗分子，于是向她讲述了几起转账投资被骗的真实案例，让她发现大部分环节都如出一辙。清醒过来的王女士向民警和银行工作人员连连表示感谢。

19. 行业“爆雷”？！充电宝怎么选？！

20. 史上最严！中国跨境汇款新规落地！有华人这么操作，银行卡立刻被冻结！

21. #转账竟然是可以拦截的#转账资金在特定条件下确实可以被拦截或追回但成功率和操作方式取决于转账类型、到账时间、是否被骗等因素。防骗得做好事前预防，大额转账设延迟到账，留时间拦截。关掉免密支付，常检查账户有没有异常。转账时要警惕，说要“保密”或转去“安全账户”的都是诈骗，像假警察、假客服。给陌生人付款前，视频通话核实身份。要记住，平台自助拦截适合小额欺诈且对方没提现的情况，大额被骗一定要马上报警，警方能冻结全链条账户。希望大家都用不上，但收藏起来可以应急帮到你！你们有没有遇到过转账相关的糟心事？

22. #小鲁提醒# 【开学季 #一些骗子将黑手伸向了学生#】#民警提示海外留学生防骗要点#近日，浦发银行南京分行的工作人员在对大额黄金交易进行审核时发现，一个账户连续两天的两笔交易存在异常，两笔交易所用的银行卡此前长时间未启用，而且，交易的金额刻意凑满当日的交易上限，账户的所有人还联系不上，银行工作人员立即启动反诈应急预案，一边联系黄金供应商，暂时叫停发货，同时对接公安机关，提交异常证据，协助警方快速立案。随后，南京警方联动异地警方，结合汇款信息，确定了钱款来源，正是一位在澳大利亚留学的中国学生潘某。江苏南京玄武公安分局反诈骗和新型犯罪大队民警杨洋：“针对海外留学生的这类冒充公检法的诈骗，主要有几点可以提示的：①公检法等国家机关不会线上办案，不会直接从线上发送所谓的通缉令这些文书，收到这些文书肯定都是假的。②公检法等国家公安机关不存在所谓的安全账户，一旦让你转账给某个账户，那肯定是诈骗。” 央视网的微博视频

23. 银行经理知道你有多少钱。银行知道你一举一动。上一条我说银行经理知道我活期资金过多会推销理财，有很多人问客户经理能看我余额和账户信息？我其实没问过这个，但我觉得应该可以，比你还了解你。我在很多银行都有私行贵宾户包括其他国家。不管国内国内银行还是国外银行的经理对我的账户情况都比较了解，大额变动还会来问我，但不会像普通账户一样转几万十几万这点小钱就冻结你限制你卡你，我转五千万都没事。理财到期了也会通知我，我哪笔理财利息低他也知道会让我换产品，我自己APP操作买理财，刚买他就知道了来跟我说。我在国外的银行国际汇款每笔转账经理比我看的信息都全面，中间行什么信息也都有。还会触发风控配合调查资金。余额和各种变动都知道。他能替我发起转账，会电话我，我来通过，省着我自己填那些东西，国际汇款比较麻烦。随便截了几个图，来自不同银行不同国家不同经理。上海

24. 中小企业必看！如何使用NAS完成「企业数据」在线存储和安全备份

25. #转账竟然是可以拦截的#拦截功能仅适用于对方尚未确认收款或资金未被转移的情况。这个追回不是万能的，作用非常有限。如果是大额转账，还是设置延迟到账，有问题找平台取消转账会更靠谱一些。交易的时候保存好完整的信息，申诉的时候需要完整的链路。 #智搜分析我的刷博好搭子#我用微博智搜分析了分析：#暑假冲浪计划# 转账竟然是可以拦截的#我的幽默灵感片场# http://t.cn/A6FnrxQ7

26. #转账付款竟然是可以拦截的# 网上银行转账是可以撤回的，提前是必须开启这项功能，不然也无法撤回。微信确实有24小时后到账，但给别人转账后无法撤回，这个我试验过，而且打了微信客服咨询，无法撤回。当然了，也可能是我的操作不对，但微信转账确实不容易撤回。

27. 【净网：#网警提醒警惕因支付密码简单而被盗刷#】移动支付已成为我们生活中不可或缺的便捷支付方式，但随之也带来了支付密码的安全隐患问题。不法分子利用各种手段破解支付密码，给用户带来不小的经济损失。近日，烟台公安网安部门破获一起因支付密码过于简单而导致支付账号被盗刷案件。近日，烟台公安网安部门连续接到多名群众报警称其网上支付平台账号被人盗刷近万元。经过分析研判，成功抓获以张某某、王某某等人为首的犯罪嫌疑人15名。经查，该犯罪团伙非法获取用户网上支付平台账号和个人身份信息，利用用户网上支付平台支付密码简单的漏洞，多次破解用户支付平台支付密码，盗刷账户内资金。目前，张某某、王某某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。法律条款《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。警方提醒01特殊来电要留意“00”或者“+”开头的多是境外诈骗电话；400开头的电话一般都是企业号码，只能接听不能呼出；来电显示未知的电话号码，且没有身份所在地，建议直接挂断。02递单据保管好快递单据、火车飞机票、取款凭条、信用卡账单等含有个人身份信息，随意丢弃容易造成信息泄露，如确需丢弃，可以先用记号笔把含有个人信息的内容涂抹覆盖。03使用WiFi要慎重一些公共场所的WiFi，很可能是不法分子专门搭设的“钓鱼”陷阱，容易泄露自己的个人信息。在使用不常用的公共WiFi时，尽量不要登录网银账号、网购账号。04支付密码强度高网银、网购的支付密码避免使用生日、手机号、连续数字等简单密码，设置高强度密码并注意更换，非必要不开启“免密支付”。另外定期检查授权应用，移除不常用或不信任的第三方应用支付授权。05身份证明不出借向他人出租、出借身份证、银行卡等行为，可能会导致他人利用你的个人信息进行不法活动，为自己带来巨大的法律风险。

28. 【#骗子打视频看到这4个字沉默了#】“背景我看一下，反诈中心啊？”“我们的套路你不都知道吗？”#当诈骗电话打给了反诈民警#↓↓民警提醒：自称公检法用电话、QQ、微信做笔录，索要转账、银行卡密码、验证码的都是诈骗；真警察绝不会要求远程转账；要求“保密”“找安静地方”的必是诈骗；公安机关无安全账户，转钱即骗局！人民网的微博视频

29. 【#57万现金藏洗衣机被成功拦截#】#女子遇反诈藏57万现金进洗衣机# 近日，南京警方接到银行报警称有位女子提取了大额现金，询问用途时，女子回答含糊不清。因担心其遭遇诈骗，民警立即上门走访。骗子冒充某保险公司经理，向其推销一款高收益理财保险，并要求其将现金寄往指定地点，女子坚信自己没有上当受骗。民警担心走后其还会汇款转账，前后20天4次上门走访，该女子终于认识到这是投资理财类诈骗，从洗衣机里取出了藏好的57万现金。（南京警方）@星视频 http://t.cn/A6Fk6NeG

30. 【往昔回顾】2025年10月FATF发布AI深度伪造风险警报：金融机构如何防范新型身份欺诈

31. 法国游客用AI伪造转账单，想白住4000。法国游客用AI伪造转账单，想白住4000欧酒店？西班牙警方直接拿下！近日，西班牙加泰罗尼亚发生了一起“AI诈骗酒店”事件，两名法国游客因伪造银行转账凭证试图逃账，被当地警方当场逮捕。伪造凭证妄想赖账 8月19日早晨，在南部度假小镇坎布里尔斯的一家酒店，两名分别为28岁和26岁的法国游客准备退房。他们的账单高达4171.68欧元，但在结算时却拿出一份所谓的“银行转账凭证”，声称账单早已支付。这份文件看似正规，实则是利用人工智能生成的伪造材料。酒店工作人员一眼识破后，起初还给了他们机会，要求重新付款。然而两人依旧执迷不悟，坚持拿出假凭证企图蒙混过关。员工机警，警方出手酒店方面很快报警，当地警察 Mossos d’Esquadra 迅速赶到现场，确认这是一起诈骗行为。两名法国人随即被逮捕，并被带往看守所接受讯问。目前，他们正面临“诈骗”和“伪造文件”的指控，或将承担严重的法律后果。 AI诈骗引发担忧这起案件在西班牙媒体上引起广泛关注。《El Caso》报道称，这是当地首次有游客利用人工智能技术直接伪造金融凭证，试图逃避大额酒店账单。专家指出，随着AI工具的普及，此类犯罪手法可能会增多，酒店和商户需要提高警惕，建立更严格的验证机制。

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37. 大额交易监管机制自动触发监测系统：单笔转账金额超过50万元（境内）或20万元（跨境）即达到大额交易标准。一个亿的转账不仅远超这一阈值，还会被识别为可疑交易，银行系统将自动生成预警并启动追踪程序。多层核查流程：银行初步分析交易特征与历史记录对比。确认异常后15个工作日内完成资金来源核查。需提交收入证明、税务记录等材料证明合法性。跨部门联动机制：公安机关率先介入调查资金用途，税务部门跟进审查涉税问题，最终由央行反洗钱中心综合研判！

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85. 紧急通知！跨境汇款超5000元需核实身份！

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多少？160？亿？欧元？

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